कानपुर न्यूज डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 700 से अधिक लोगों से करीब 1500 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी रवींद्रनाथ सोनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं, कानपुर पुलिस ने बुधवार को सोनी पर दो और मुकदमे दर्ज किए, जिसके बाद उसके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। दिल्ली निवासी सोनी और उसकी दोनों पत्नियों की संपत्तियों को लेकर ईडी ने कानपुर पुलिस से विस्तृत जानकारी मांगी थी, जिसे पुलिस ने पहले ही साझा कर दिया है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सोनी के बैंक खातों से फिल्म अभिनेता सोनू सूद के साथ लेन-देन हुआ है। इसके अलावा, कई अन्य बड़े फिल्मी सितारों से उसके संपर्क की पुष्टि हुई है। निवेशकों को हर महीने तीन प्रतिशत यानी सालाना 36 प्रतिशत मुनाफे का झांसा देकर उसकी ब्लूचिप कंपनी बड़े पैमाने पर निवेश जुटाती थी। अपनी पहुंच और प्रभाव दिखाने के लिए सोनी अक्सर नामी कलाकारों के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित करता था। अब ईडी उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है।
सोनी की ठगी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब उसके अपने कर्मचारी भी पीड़ितों में शामिल हो गए हैं। ब्लूचिप कंपनी की रिलेशनशिप मैनेजर नेहा सक्सेना से 17 लाख रुपये और बिहार के गोपालगंज निवासी एनआरआई संदीप पांडेय से 6.50 करोड़ रुपये की ठगी की गई। दोनों ने बुधवार को पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर नए मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि निवेश का रिटर्न मांगने पर उन्हें केवल टालमटोल जवाब दिए गए।
इस पूरे मामले की परतें तब खुलनी शुरू हुईं जब 42.29 लाख रुपये की धोखाधड़ी के एक केस में रवींद्रनाथ सोनी को देहरादून से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दुबई से भी कई निवेशकों ने कानपुर पुलिस से संपर्क किया। एसआईटी की जांच में यह साफ हुआ कि सोनी ने देश-विदेश के करीब 700 लोगों से लगभग 1500 करोड़ रुपये की ठगी की है। जांच एजेंसियां अब इस बड़े वित्तीय घोटाले के हर पहलू को खंगाल रही हैं।